Список фізичних осіб, що підлягають санкціям з боку РНБО (Рада національної безпеки і оборони), відноситься до категорії осіб, на яких накладено обмежувальні заходи в Україні.
РНБО є вищим органом держави, відповідальним за прийняття стратегічних рішень щодо національної безпеки та оборони країни.
Даний реєстр санкцій фіксує інформацію про осіб, які потрапили під санкції РНБО через порушення національної безпеки або інших законів України. Він містить дані про імена, особисту ідентифікацію, фотографії та інші релевантні деталі щодо таких осіб. Санкційний список РНБО допомагає забезпечувати безпеку країни та реагувати на можливі загрози з боку зазначених осіб.
Які наслідки потрапляння у санкційний список РНБО?
Застосування санкцій є наслідком порушень прав, які стосуються країни, а саме створення реальних або потенційних загроз національним інтересам, суспільству, підтримка тероризму та інші дії, що можуть призвести до експропріації власності або окупації територій. Санкції зазвичай передбачають введення обмежень, переважно економічного характеру, і мають серйозний вплив на особи та компанії, що перебувають під ними.
Ці заходи можуть включати:
- заморожування активів;
- обмеження участі в діяльності певних секторів економіки;
- заборону в’їзду до країни та інші обмежувальні заходи.
Оскільки санкції можуть застосовуватися як національними органами, так і згідно з міжнародними санкційними режимами, вони можуть мати глобальний характер і впливати на міжнародну спільноту.
Важливо підкреслити, що реєстр фізичних осіб, що підлягають санкціям, постійно змінюється. Нові особи можуть бути додані або зняті з реєстру залежно від прийнятих рішень РНБО та інших компетентних органів. Фінансові установи мають обов’язок встановити високий ризик у відношенні до клієнтів, які перебувають у санкційних списках РНБО, що призводить до ускладнення будь-яких фінансових операцій з такими особами.
Перевірка санкцій РНБО та зв’язків з окупантами за допомогою YouControl
Компанія YouControl надає унікальну можливість перевірки причетності українських фізичних осіб до санкційних списків і їх зв’язку з окупантами. Цей аналітичний сервіс автоматично відстежує як фізичних, так і юридичних осіб, що знаходяться у списку санкцій. Вам лише потрібно зайти на профіль компанії або ввести ПІБ особи в модулі «Перевірка фізосіб», і система миттєво забезпечить вас відповідною інформацією про можливі ризики.
Фахівці YouControl працюють над створенням найбільш повного списку фізичних та юридичних осіб, що активно співпрацюють з небажаними сторонами, і включають цю інформацію до системи. Завдяки Express-аналізу в YouControl ви отримаєте змогу оперативно відстежувати зв’язок українських бізнес-структур з окупантами, що значно підвищить рівень безпеки та знизить ризики.
Цей інноваційний інструмент дозволяє виявляти та контролювати можливі зловживання і протиправну діяльність українських суб’єктів, що забезпечує ефективну протидію негативним тенденціям. При підтримці такої системи, бізнес та інвестори зможуть більш впевнено обирати партнерів та уникати можливих ризиків.